百余名创业者落入“套路加盟”圈套

09-11 424阅读 0评论

他们不明白物流，却在湖北、河南等多地建立数个物流公司；没有仓储，却很多陆路正规快递物流企业图片，上传到互联网上进行欺诈性广告宣扬。一大批看中“货源保底、按件补助、返还费用”的许诺而加盟的出资者接连不断，却无一例外都在付出悉数加盟费后无法正常运营。

经湖北省安陆市查看院提起公诉，日前，法院以欺诈罪别离判处高某某等14名被告人十年至八个月不等有期徒刑，各并处3万元至2000元不等罚金。

在办案的一同，针对不法分子使用“空壳公司”施行违法的问题，查看机关催促商场监管部门及时对涉案企业发动刊出程序，并展开“空壳公司”专项排查整治。

出资者被“垂钓”

“咱们剧变每天的快递量有500件，缺乏部分每件补助2元，正常运营期满后1个月至3个月返还加盟费。”当被这种虚伪许诺招引出资的创业者小燕（化名）报案时，她出资的6000余元现已悉数打了水漂。

2023年5月，想要自己创业的小燕在某短视频平台上看到安陆市一家物流科技公司招商加盟的视频广告，所以经过视频主页留下的电话号码添加了联络人的微信。对方告知小燕，想要加盟需先付出1000元的定金，等对方将加盟合同邮递过来后，再付出剩余的5812元加盟费，待加盟运营期满后能够返还悉数的加盟费。

考虑到这种生意出资危险小、货源有保证，小燕很快就按对方要求付出了悉数费用。之后她一向等候该公司快递驿站的作业人员来装置快递包裹货架，但迟迟没有动态。小燕屡次和售后人员联络，对方却以各种说辞延迟，最终直接电话关机。意识到上圈套，小燕向公安机关报结案。

经过整理，公安机关发现辖区已有多起相似警情，这些头绪会集指向了辖区几家物流公司。考虑到这有可能是一同有组织的团伙违法案子，公安机关高度重视，运用大数据信息研判后发现高某某等人有严重作案嫌疑。经实地侦办，公安机关发现这几家物流公司的作业场所一片狼藉，早已触景生情。2023年10月16日，高某某等14名违法嫌疑人被抓获归案。

依法介入厘清违法现实

案发后，安陆市查看院查看官依法介入该案，活跃引导侦办，经过全面查阅卷宗、深化了解案情，协助公安机关整理了高某某等14人违法团伙的层级架构及违法方法特征，并厘清了高某某等人经过建立“空壳物流公司”，采纳广告引流、话术设套、诱导签约等方法构建“套路加盟”的违法现实。

经审查，2022年12月至2023年10月间，高某某等14人先后在湖北安陆、河南新郑建立了8家“空壳物流公司”，约请别人加盟快递驿站。现实上，高某某等14人注册的公司底子不具备快递物流资质，也没有快递物流事务实体和相关资源。他们经过获取有加盟快递驿站意向的客户的电话号码，以协助客户完成快递物流事务正常运营的名义施行欺诈，被客户投诉后就以各种理由延迟。

经查，共有100余名创业者落入了高某某等人“套路加盟”的圈套，涉案金额86万余元。高某某等14名违法嫌疑人到案后，部分上圈套的加盟费被追回。经归纳考虑违法嫌疑人的效果位置、涉案数额、不合法获利、参加时刻等现实依据，本年3月26日，安陆市查看院以高某某等14人涉嫌欺诈罪向法院提起公诉。日前，法院审理后作出上述判定。

催促推进“空壳公司”协同管理

在办案过程中，承办查看官经过国家企业信用信息公示体系进行查询时发现，高某某等人注册建立的8家公司工商挂号仍显现为存续状况。涉案“空壳物流公司”分明存在运营反常、注册信息虚伪、使用公司名义从事违法活动等景象，工商挂号为何仍未被刊出？

为此，承办查看官对近年来处理的“空壳公司”违法案子逐个进行整理，发现商场监督管理部门在辖区企业的注册挂号、日常监管、宣扬引导等方面存在监管缝隙。

安陆市查看院向该市商场监督管理局送达查看主张书。

为强化溯源管理，防止不法分子使用“空壳公司”施行违法，本年5月27日，安陆市查看院向商场监督管理部门制发查看主张书，主张及时对涉案企业发动刊出程序，展开“空壳公司”专项排查整治，依法完善企业监管机制，进一步加强宣扬引导。

收到查看主张后，安陆市商场监督管理局敏捷采纳标准商场准入和准出、加强事中过后监管、法律法规宣讲进社区、加强网络宣扬等办法，一同联合市税务机关展开物流职业“双随机”监督查看，整改作业取得了明显成效。

本年8月26日，安陆市查看院就“空壳公司”协同管理执行状况，约请公民监督员来到安陆市商场监督管理局进行回访。该局负责人介绍，商场监督管理局已催促6家涉案“空壳公司”依法进行刊出，4家挂号居处无法取得联络的运营主体已被列入运营反常名录，向公安机关移交“空壳公司”涉案头绪2件，责成5家企业进行合同格局条款存案，处理违规发布广告案子76件。